Les révélations de la plus grande fuite de l’histoire bancaire africaine pourraient déclencher une répression gouvernementale contre la corruption, mais les personnes impliquées seront-elles traduites en justice ?
En 2007, deux entreprises publiques chinoises ont accepté d’engager des milliards de dollars dans des dépenses d’infrastructure pour aider la République démocratique du Congo (RDC) à se sortir des décombres de la guerre civile, ce qui a été salué comme « l’affaire du siècle« . En échange, elles ont reçu des contrats miniers lucratifs d’une valeur de 9 milliards de dollars.
Des chemins de fer, des routes et des hôpitaux ont été promis dans le cadre du projet Sicomines, une coentreprise entre China Railway Group, la société d’ingénierie publique chinoise Sinohydro et la société minière publique du gouvernement du président Joseph Kabila, la Gécamines, qui détenait une participation de 32 % dans le projet.
Dans le cadre de l’accord, les entreprises chinoises ont acquis une participation lucrative de 68 % dans deux mines de cuivre et de cobalt dans la province du Katanga, alors que la demande mondiale de métaux monte en flèche.
Mais le consortium n’a guère livré d’infrastructures, tandis que les contrats miniers sino-congolais sont passés au crible dans le cadre d’une enquête majeure sur la plus grande fuite de l’histoire bancaire africaine, connue sous le nom de saga du Congo Hold-Up.
Des emails, des relevés bancaires, des contrats, des factures et des dossiers d’entreprise constituent les 3,5 millions de documents internes qui ont été divulgués aux revues d’investigation Mediapart et à la Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique. Les partenaires ont fait équipe avec des enquêteurs de 18 pays, travaillant avec 19 médias et cinq organisations non gouvernementales, pour passer six mois à éplucher ces documents.
Depuis le 19 novembre, l’enquête n’a cessé de faire des révélations, dont l’une implique l’entourage de Kabila dans le détournement d’au moins 138 millions de dollars de fonds publics entre 2013 et 2018. Les allégations portent notamment sur le vol de fonds destinés aux soldats congolais participant à des opérations de maintien de la paix, dissimulés dans un réseau complexe de corruption.
Une affaire de famille
Les fonds auraient été siphonnés via la filiale de BGFI en RDC depuis la Banque centrale du Congo, via des sociétés appartenant à Kabila et à son réseau, et retirés en espèces lors de nombreux retraits de plusieurs millions de dollars.
Le frère adoptif de Kabila, Francis Selemani Mtwale, qui dirigeait la banque à l’époque, est accusé par The Sentry, basé à Washington DC – une équipe d’investigation au cœur de l’enquête sur le hold-up du Congo – d’avoir utilisé une partie des fonds pour acquérir un portefeuille immobilier en Afrique du Sud.
La sœur de l’ancien président, Gloria Mteyu, détenait une participation de 40 % dans BGFI Congo, et une grande partie de l’argent qui aurait été détourné a été acheminé vers des sociétés écrans appartenant au réseau Kabila, dont 20 millions de dollars provenant de la Gécamines, qui ont été siphonnés sur leurs comptes.
Selon The Sentry, les entreprises chinoises à l’origine du projet Sicomines ont fait appel à un intermédiaire chinois, Du Wei, qui détenait des comptes à la BGFIBank DRC, pour transférer 65 millions de dollars par le biais de sa société écran – Congo Construction Company (CCC) – à des individus appartenant au réseau d’affaires de Kabila.
Selon les analystes, le rôle de la CCC était un système de corruption massive lié à l’affaire Sicomines, au vu et au su des gouvernements de la RDC et de la Chine.
Le Congo réprime
La corruption endémique de la RDC n’a rien de nouveau, mais elle a alimenté l’optimisme quant au fait que les preuves détaillées qui ont fait surface dans l’enquête pourraient fournir des éléments suffisants pour un recours à la justice.
Le ministre de la communication de la RDC, Patrick Muyaya, a confirmé qu’une enquête a été lancée en réponse aux fuites, déclarant aux journalistes que le gouvernement « ne peut rester sur la touche à la lumière de telles allégations« .
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a également demandé une révision des contrats miniers signés avec la Chine en 2008 par Joseph Kabila, affirmant que ces accords ont entravé le développement et que seule une fraction des fonds promis par les Chinois pour des projets d’infrastructure il y a 13 ans a été versée.
Au début de l’année, Tshisekedi s’est rendu dans la ville minière de Kolwezi, où il a annoncé son intention de renégocier les accords miniers existants. Le Congo est le premier producteur mondial de cobalt, utilisé dans la fabrication des batteries lithium-ion des smartphones et des véhicules électriques, et le premier mineur de cuivre d’Afrique.
Les investisseurs chinois contrôlent environ 70 % du secteur minier du Congo, selon la chambre des mines du Congo. Pékin s’est assuré une place de choix en RDC en assumant les risques politiques et sécuritaires et en décrochant des contrats lucratifs lorsque les sociétés minières occidentales Anglo American, BHP Group et Freeport-McMoRan ont vendu des mines ou abandonné des projets dans le cadre d’une stratégie visant à éviter les territoires à risque. Pourtant, les Congolais ordinaires n’ont vu que peu de bénéfices en termes de partenariat sino-chinois.
« Il n’est pas normal que ceux avec qui le pays a signé des contrats d’exploitation s’enrichissent alors que notre peuple reste pauvre« , a déclaré Tshisekedi.
Pékin ne prête aucune attention à ces révélations
La Chine a accordé un certain allègement de la dette de la RDC dans le but d’aider la nation d’Afrique centrale à surmonter les difficultés économiques causées par le Covid. La RDC a également obtenu un délai supplémentaire pour rembourser ses prêts sans intérêt qui ont expiré fin 2020.
Mais la réponse de Pékin à l’enquête sur le hold-up du Congo a jusqu’à présent été optimiste. Le porte-parole du Bureau sino-congolais semi-officiel de coordination et de suivi des programmes (BCPSC) a qualifié les allégations de « conspiration occidentale« .
Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a ensuite déclaré au Forum pour la coopération Chine-Afrique, qui s’est tenu à Dakar fin novembre, qu’au cours des deux dernières décennies, les entreprises chinoises avaient construit des centaines de ports et de grandes installations électriques, ainsi que des milliers de ponts et des kilomètres d’autoroutes et de voies ferrées en Afrique.
Selon le professeur d’économie congolais Jean-Claude Maswana, de l’université Ritsumeikan de Kyoto (Japon), Pékin ne devrait pas être embarrassé par ces fuites et celles-ci n’auront pas d’impact sur les investissements dans le secteur minier de la RDC.
« En tant qu’usine mondiale de facto, la Chine est en RDC au nom de la plupart des économies industrialisées. Pourquoi Apple souhaiterait-elle que les minerais de la RDC nécessaires à la fabrication des iPhones soient redirigés vers les États-Unis, alors que le processus de fabrication est situé en Chine ? » « Tant que la Chine restera au centre de la chaîne de valeur mondiale, ses investissements dans le secteur minier de la RDC résulteront davantage de la demande industrielle mondiale que de la gêne occasionnée par les pratiques de corruption en RDC« , a déclaré Maswana.
En tant que l’un des plus gros employeurs de la RDC, Sicomines génère « une part énorme des recettes d’exportation du pays« , selon Eric Olander, rédacteur en chef de The China Africa Project.
Dans le même temps, Tshisekedi et les gouverneurs des juridictions minières comptent beaucoup sur les infrastructures construites par les investissements et les entreprises chinoises pour leurs campagnes politiques.
« Les deux parties dans ce drame cherchent probablement des moyens de rétablir un semblant de calme, nul plus que le président Tshisekedi lui-même, qui se lancera dans une campagne présidentielle l’année prochaine et qui souhaite sans doute que cette question soit résolue« , explique Olander.
Tshisekedi s’est rendu à la Sicomines au printemps dernier pour exiger des changements, tandis que Fyfy Masuk, l’influent gouverneur intérimaire de la province de Lualab, riche en cobalt, a récemment rencontré des représentants de la Sicomines à Kinshasa, dans le but de résoudre les différends relatifs aux abus en matière de travail et au retard des infrastructures.
Bien que l’on ne sache pas si des poursuites seront engagées à la suite de ces fuites, des têtes sont tombées. Tshisekedi a licencié Albert Yuma, directeur de la Gécamines, le 3 décembre.
Il n’est pas certain que le licenciement de Yuma marque le début d’une répression de la corruption soutenue par le gouvernement. Les révélations en cascade de l’enquête sur le hold-up du Congo peuvent être une source de malaise pour Kabila, bien qu’il soit peu probable que lui et son entourage fassent l’objet de poursuites, selon le professeur Maswana.
« Kabila et son entourage ne seront pas affectés. Depuis des années, ils opèrent au vu et au su de tout le monde, certains de leurs réseaux d’affaires étant exposés comme dans les Panama Papers. Ils sont protégés par de nombreux mécanismes d’immunité constitutionnels et autres, de sorte que seule une volonté politique forte et un engagement à briser l’impunité institutionnelle peuvent ouvrir la porte à une enquête et éventuellement à des poursuites. Mais c’est un défi de taille dans un État en faillite« , a-t-il déclaré.
